KYC ve dolandırıcılık önleme
tek akışta
Kimlik, belgeler, büro verileri ve dolandırıcılık sinyalleri tek geçişte kontrol edilir. Temiz başvurular otomatik ilerler; şüpheli olanlar kanıtlarıyla bir kuyruğa düşer.
- 4'ü 1 arada
- kimlik, belgeler, büro ve dolandırıcılık tek kontrolde
- 40+
- her başvuruda kontrol edilen dolandırıcılık sinyali
- Yerel
- mümkün olan yerde kimlik sicilleri
- Kanıt
- işaretlenen her vakaya eklenir
Kredi yaşam döngüsünde nerede durur
Yetenekler
İyi borçluları yavaşlatmadan
dolandırıcılığı erken yakalayın
Kimlik doğrulama
Kimlik, selfie ve canlılık; yerel kimlik sicilleriyle.
Belge kontrolleri
Maaş bordroları ve ekstreler otomatik okunur ve formla karşılaştırılır.
Bağlantılı başvurular
Ortak telefonlar, cihazlar, adresler ve banka hesapları.
Yaptırım ve PEP listeleri
Uluslararası ve yerel izleme listelerine karşı tarama.
Cihaz ve davranış
Cihaz parmak izi, yazım örüntüleri ve konum.
İnceleme kuyruğu
Dolandırıcılık ekibiniz için kanıtlarıyla işaretlenen vakalar.
Nasıl çalışır
Temiz vakalar geçer,
şüpheli olanlar durur
- 01KimlikFormda kimlik, selfie ve canlılık.
- 02BelgelerMaaş bordroları ve ekstreler okunur ve karşılaştırılır.
- 03İzleme listeleriYaptırım ve siyasi nüfuz sahibi kişi (PEP) listeleri.
- 04SinyallerCihaz, bağlantılar ve davranış skorlanır.
- 05YönlendirOtomatik geçer veya dolandırıcılık kuyruğuna gönderilir.
Belgeler
Düzenlenmiş maaş bordroları
geçemez
Her belge otomatik okunur: yazı tipleri ve dosya verileri kontrol edilir, rakamlar başvuru ve banka verileriyle karşılaştırılır.
- Tahrifat tespitiDeğiştirilmiş yazı tipleri, düzenlenmiş PDF'ler ve kopyalanmış mühürler.
- Çapraz kontrollerBordrodaki gelir, banka ekstresiyle karşılaştırılır.
Sorular
Sık sorulan
sorular
Yanıtı bulamadınız mı? Bize yazın, bir iş günü içinde yanıtlayalım.
Hangi kimlik sağlayıcılarını kullanabiliriz?+–
Hazır bağlayıcılardan herhangi biri veya API üzerinden kendi sağlayıcınız.
Kendi dolandırıcılık kurallarımızı belirleyebilir miyiz?+–
Evet. Yönetim panelinde cihaz, mükerrer kayıt, iletişim bilgileri ve davranış kuralları ekleyin ve her kuralın ne yapacağını belirleyin: işaretle, incele veya reddet.
İşaretlenen dosyalar nasıl incelenir?+–
İşaretlenen başvurular, nedenleri gösterilerek bir inceleme kuyruğuna gider. Bir uzman dosyayı kontrol eder ve onaylar, reddeder veya ek belge ister.
Yaptırım listelerini kontrol ediyor musunuz?+–
Evet. Başvuru sahipleri, müşteri kabulünde ve belirlediğiniz takvimde tekrar OFAC, BM, AB ile yerel yaptırım ve PEP listelerine karşı kontrol edilir.
Biyometrik veriler saklanır mı?+–
Yalnızca saklamayı seçerseniz. Selfie'ler ve canlılık sonuçları, kurallarınızın gerektirdiği süre boyunca şifreli saklanır, sonra silinir.
Demo talep edin
lendhero'yu kendi
ürünlerinizde görün
Platformu birlikte gezeceğiz, ürünleriniz için önemli olanı göstereceğiz ve işiniz hakkındaki soruları yanıtlayacağız.
- 30 dakikalık bir görüşme
- Ürünleriniz ve pazarlarınız üzerinden bir tanıtım
- Süre, entegrasyonlar ve fiyatlandırma hakkında yanıtlar